今天起，這些事別再干了

以下情況容易被盯上:

1.現金交易超5w

2公轉公超200W

3.私戶(hù)轉賬金額過(guò)大

(境內轉賬超50w，境外轉賬超20w)4規模小但流水巨大

5.轉入轉出異常

(分批轉入集中轉出&集中轉入分批轉出)6.資金流向與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)

7公戶(hù)私戶(hù)頻繁互轉

8.頻繁開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)

9. 閑置賬戶(hù)大量交易.